Get the link to change the password

E-mail *

Send
Give up
logo
022 822 024

Assistment and Call Center

New account

New account

First name *
The field will be filled with letters (A to Z), who will be reflected at articles and comments
Last name *
The field will be filled with letters (A to Z), who will be reflected at articles and comments
Login *
The field will be filled with letters (A to Z) and/or numbers, without free spaces. Can be used the symbols, except the symbol _
E-mail *
The field will be completed with un valid e-mail. To this e-mail will be sent the confirmation link about the registred user account
Password *
The password will be contain at 5 to 15 characters and will be different for the date indicated at the login, name and firstname

Repeat password *

Cancel
Sign in

Sign in

Sign in can be to do with e-mail adresss or login

E-mail/Login *

Password *

Sig in with your Google account
MPass authentication
Cancel

Get the link to change the password

E-mail *

Send
Give up
EN
  • RO
  • RU
  • EN
RORUEN
logo
About usDailyThe expert position Related sectionAccounting sectorServices13Info-video

PP „Monitorul Fiscal FISC.MD”

MD-2005, Kishinev
Constantin Tanase street, no. 6
Inside „Fertilitatea-Chișinău” Corporation., 3-th floor, office 320

Antechamber:

022 822 024

E-mail:

secretariat@monitor.tax

Support and Contact Center:

022 822 024

You want to obtain an operative and complex answer?

Send your question and obtain the answer from the experts in the shortest time, at your e-mail or published in the compartment „Questions and answers”

Ask us a question

Ask us a question

You want to obtain an answer or you will can to suggest as an article necessary for your work process? Sign in on the page, send your question or suggest and obtain the answer from the experts in the shortest time, at your e-mail or published in the compartment „Questions and answers”.

E-mail: *

Message *
Message
0/500
Cancel the message
ArhivaFrequent questionsTerms and conditions of use of the page Privacy policyInstrucțiuni pentru ștergerea contului

Subscription at Newsline

facebooktwitterlinkedintelegraminstagramgoogle
Amex logoMAIB logoMasterCard logoVisa logo

Site version: 1.0

Copyright 2021

All riths on the page monitorul.fisc.md belongs P.P. „Monitorul Fiscal FISC.MD”. Full or partial reproduction about informations or illustrations in either compartment is possible only with the written consent of the publication. Intellectual piracy is punishable by law.

icon

Feedback

To monitor the status of sent Feedback, initial we recommend to you to do sign in on the page. So, the answer at PP „Monitorul Fiscal FISC.md” at feedback will be save and will be displayed in your personal profile. If the feedback is sent an you aren't authentificated on the page, the message will be sent tot your e-mail.

E-mail: *

Message *
Message
0/500
Cancel the message
iconiconicon
icon
Facebook iconTwitter iconLinkedIn iconTelegram iconVK icon
icon
  • Home page
  • Daily
  • News
  • Expert-Grup: Prevenirea și combaterea spălării banilor
Article image

News

Expert-Grup: Prevenirea și combaterea spălării banilor

Pentru racordarea cadrului legal autohton la cele mai bune şi noi practice în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, Guvernul Republicii Moldova a elaborat și promovat un nou proiect de lege. În cadrul consultărilor publice, la care a luat parte și Expert-Grup, au fost agreate 12 modificări și amendamente. Printre acestea se numără majorarea pragului limitelor privind suma pentru care se aplică măsuri de precauție și raportare a anumitor categorii de operațiuni. De asemenea, au fost excluși din lista entităților raportoare persoanele fizice ce practică activitatea de locațiune și a fost modificat esențial capitolul privind sancțiunile, în special modalitatea de punere în aplicare a acestora. În pofida îmbunătățirilor aduse, considerăm că proiectul de lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor conține în continuare cinci lacune majore. Astfel, deși proiectul de lege s-a axat primordial pe racordarea la Directiva UE 2015/849, totuși, acesta nu prevede transpunerea noțiunii de spălare de bani prevăzută în Directivă. Anume acest fapt, care de altfel nu este caracteristic practicii europene, poate genera o interpretare greșită asupra noțiunii de spălare de bani. Examinând legile omolog din șase state, constatăm că acestea includ noțiunea de spălare de bani în conformitate cu prevederile Directivei sus-menționate. Totodată, proiectul de lege nu prevede măsuri de precauție privind instituțiile publice, cazul „Landromat” de spălare a mai multor miliarde de dolari demonstrând vulnerabilitatea critică a sistemului judecătoresc. De asemenea, proiectul de lege nu specifică obligațiuni și responsabilități pentru SPCSB, iar modul de selectare a conducerii nu este suficient de transparent. În rezultatul analizei situației Republicii Moldova, în baza vulnerabilităților din sectorul privat, dar și din cel al instituțiilor de stat, au fost elaborate 13 principii de urmat pentru realizarea unui sistem echilibrat și rațional de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Principiile stabilite țin cont de cerințele Directivei UE 2015/849, riscurile de spălare de bani specifice mediului din Republica Moldova, precum și resursele limitate ale mediului de afaceri și cele ale autorităților publice. De asemenea, aceste principii se focusează pe riscurile critice de spălare de bani și eliminare a vulnerabilităților din cadrul instituțiilor de stat, riscurile de aplicabilitate abuzivă și susceptibilitate la corupție. În studiu a fost inclus o foaie de parcurs (capitolul 3), cu pași cheie pentru eliminarea deficiențelor identificate la cadrul legal și pentru asigurarea implementării unui cadru secundar rational, care respectă principiile cheie indicate în capitolul 2. Foaia de parcurs indică ordinea de eliminare a deficiențelor și dezvoltare a mecanismului unitar de prevenire și combatere a spălării banilor. Totodată, este specificată necesitatea delimitării clare a măsurilor ce țin de combaterea spălării banilor față de combaterea finanțării terorismului, măsuri care au caracteristici și topologii absolut diferite. De asemenea, accentul a fost pus pe delimitarea acțiunilor de prevenire, care reprezintă activități de suport, față de acțiunile nemijlocit de combatere, atât a spălării banilor, cât și a finanțării terorismului. Studiul.

via | expert-grup.org

Institutions:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Expert-Grup

„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.

3
dna1s7k9v2.png

2321 views

The date of publishing:

14 November /2017 16:36

Catalogul tematic

Noutăți

0 comments

Only users registered

New account

First name *
The field will be filled with letters (A to Z), who will be reflected at articles and comments
Last name *
The field will be filled with letters (A to Z), who will be reflected at articles and comments
Login *
The field will be filled with letters (A to Z) and/or numbers, without free spaces. Can be used the symbols, except the symbol _
E-mail *
The field will be completed with un valid e-mail. To this e-mail will be sent the confirmation link about the registred user account
Password *
The password will be contain at 5 to 15 characters and will be different for the date indicated at the login, name and firstname

Repeat password *

Cancel
and autorized

Sign in

Sign in can be to do with e-mail adresss or login

E-mail/Login *

Password *

Sig in with your Google account
MPass authentication
Cancel

Get the link to change the password

E-mail *

Send
Give up
they have the right to post comments.