Выгодоприобретающий собственник рассматривается как физическое лицо, которое в конечном счете владеет физическим либо юридическим лицом или контролирует его, либо бенефициар инвестиционного общества, или управляющий инвестиционным обществом, либо лицо, от имени которого осуществляется деятельность или сделка и/или которое обладает прямо или косвенно правом собственности или контроля в отношении не менее 25% акций или прав голоса юрлица или в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении.

Напомним, ЕЕЗД – это декларация под собственную ответственность, с помощью которой экономический оператор подтверждает выполнение критериев квалификации и отбора, необходимых в процедурах госзакупок в Молдове. Стандартная форма ЕЕДЗ заполняется, подписывается в электронной форме и отправляется закупающему органу после подачи оферты. Участник тендера, предоставивший недостоверную информацию в ЕЕЗД или представленные документы не подтверждают информацию, указанную в представленном документе, может быть исключен из процедуры госзакупок. В то же время, он может быть привлечен к ответственности, согласно законодательству.

Напоминаем, Минфин утвердил  также формуляр Декларации о подтверждении личности выгодоприобретающих собственников и их несоответствии в ситуации судимости за участие в деятельности преступной организации или группы, за коррупцию, мошенничество и/или отмывание денег.