Необходимость обеспечения максимальной прозрачности молдавских компаний через полное раскрытие информации об их учредителях, зарегистрированных в качестве субъектов в непрозрачных юрисдикциях (оффшорных зонах) отражена в проекте дополнений к Закону № 220/2007 о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обсужденном в среду, 29 сентября, в ходе заседаний ряда парламентских комиссий.

 

 Инициатива предусматривает, что в Государственный регистр юридических лиц, Государственный регистр индивидуальных предпринимателей в обязательном порядке должны быть внесены фамилия, имя, персональный идентификационный номер (IDNP), место жительства, номер телефона и другие соответствующие данные фактических бенефициаров, которые владеют или контролируют в последней инстанции физическое либо юридическое лицо, или бенефициара инвестиционного общества либо управляющего инвестиционного общества или лица, от имени которого осуществляется деятельность или совершается сделка, и/или прямо или косвенно владеющего правом собственности либо контролирующего не менее 25% акций или право голоса юридического лица либо имущество в доверительном управлении.

 

Как утверждают авторы инициативы, внедрение новых положений обеспечит доступ граждан к информации публичного характера, каковой являются данные об учредителях, администраторах, бенефициарах компаний, зарегистрированных в Молдове. По оценкам депутатов, в общей сложности нововведения о раскрытии информации коснутся чуть более 500 компаний.