Новости
Раскрытие информации о фактических бенефициарах компаний
Парламент принял во втором чтении поправки к Закону о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Документ предусматривает отмену т.н. «офшорной тайны» и обязывает Агентство государственных услуг вносить данные о фактических бенефициарах юрлиц и обеспечивать открытый доступ к этой информации из Госреестра.
В частности, кроме данных управляющего и лиц, осуществляющих функции по управлению отделением, в Госреестр будут вноситься данные фактических бенефициаров, которые владеют или контролируют в последней инстанции физическое либо юридическое лицо, или бенефициара инвестиционного общества либо управляющего инвестиционного общества или лица, от имени которого осуществляется деятельность или совершается сделка, и/или прямо или косвенно владеющего правом собственности либо контролирующего не менее 25% акций или право голоса юридического лица либо имущество в доверительном управлении. Речь идет о фамилии, имени, персональном идентификационном номере (IDNP), месте жительства, номере телефона и других соответствующих данных.
Кроме того, предстоит обеспечить открытый доступ к данным о фактическом бенефициаре юридического лица.
Законопроект утвержден голосами 74-х депутатов парламента, он вступит в силу через месяц со дня опубликования в «МО».
По оценкам автора, объем работы для Агентства госуслуг по внесению в Госреестр данных о фактических бенефициарах будет небольшим, так как под действие законопроекта об отмене офшорной тайны подпадает примерно 500 компаний.
Отмечается, что в 2017-2021 гг. из офшорных зон в Молдову поступило более 12,6 млрд леев, при этом из страны в офшорные зоны выведено 198,5 млн леев.
1281 просмотры
Дата публикации:
29 Октябрь /2021 08:00
Catalogul tematic
Новости
0 комментарии
Новый аккаунт
Повторное введение пароля *
Вход
Регистрация посредством е-майла или логина
Е-майл/ логин *
Пароль *