Mai mulți experți în energetică și ONG-uri au venit cu un apel către autorități să să publice informațiile despre beneficiarii finali ai banilor expediați în offshore de către întreprinderea transnistirnă Energokapital, prin intermediul sistemului bancar din Republica Moldova. Totodată să fie examinată legalitatea acestor acțiuni. Experții în energetică Victor Parlicov și Sergiu Tofilat atrag atenția asupra faptului că întreprinderea Energokapital, care intermediază livrarea de energie electrică dintre Centrala Termoelectrică Moldovenească și malul drept al Nistrului, efectuează transferuri de milioane de dolari către companii offshore, fără să se cunoască cine sunt beneficiarii finali ai acestor bani. Unul din funcționarii din Transnistria a făcut publice mai documente unde Energokapital, compania care a apărut în 2014 în calitate de intermediar la vânzarea energiei electrice dintre Centrala Termoelectrică Moldovenească și malul drept al Nistrului, scoate banii în off-shoruri prin intermediul sistemului bancar din Republica Moldova. Solicităm din nou instituțiilor statului să fie făcută o investigație pentru a afla cine sunt beneficiarii banilor care sunt expediați către companiile off-shore și dacă aceste acțiuni corespund legislației în privința luptei contra spălării banilor și să fie anunțați beneficiarii finali, a declarat expertul în energetică Victor Parlicov, în cadrul unei conferințe de presă susținute recent. Sergiu Tofilat vine cu anumite calcule în această privință. În 2015 întreprinderii Enegrocapital i-au fost achitate 222 milioane de dolari pentru energia electrică livrată. Din această sumă 128 milioane de dolari sunt achitați către Tiraspoltransgaz pentru gazul natural consumat, iar 54 milione de dolari constituie costul de procesare a gazului în energie electrică. Așa numitul „profit” este de circa 38 miloane de dolari. Anume din acești bani se efectuează plata dividendelor către companiile offshore, ceea ce a fost publicat recent în presa transnistriană. Angajatul comitetului de anchetă din regiunea separatistă a publicat documente prin care se confirmă că în perioada 2015-2016 de pe conturile Energokapital deschise în R. Moldova, la Victoriabank au fost transferați în offshore 19,2 milione de dolari sub formă de dividente, susține expertul în energetică Transferul a fost efectuat cître Ornamental Art Limited, care este unul din acționarii Energocapital. Întreprinderea mai are ca acționari Bas Market din regiunea transnistriană. Contul Ornamental Art Limited este deschis într-o bancă din Letonia care a fost sancționată pentru spălare de bani și implicare în tranzacții suspecte. Societatea figurează în raportul Kroll. Prin această bancă au fost făcute tranzacții de procurare a acțiunilor la Unibank. Schema prin care a fost furat milirdul este utilizată pentru delapidarea banilor pe care îi achită consumatorii de energie din R. Moldova. Banii achitați de noi sunt fraudați, iar noi solicităm autorităților să elucideze această situație, declară Tofilat. El mai spune că întreprinderea Moldovagaz a fost prejudiciată cu 258 milioane de dolari, în 2015, pentru neachitarea gazului utilizat pentru producerea energiei electrice livrate de Energokapital.

via | agora.md