В парламенте зарегистрирован законопроект об утверждении Национальной программы возврата имущества, полученного преступным путем, на 2023-2027 гг., а также плана действий по ее реализации. Программа содержит комплекс мер и среднесрочных действий по улучшению системы возврата указанного имущества.

Проект направлен на повышение эффективности национальной системы и укрепление ее институционального потенциала, улучшение профессионализма компетентных органов и координации между ними, а также налаживание взаимодействия с зарубежными аналогичными структурами. Программа ориентирована на повышение прозрачности и подотчетности учреждений, участвующих в системе возврата активов в Молдове. Цели и задачи программы были разработаны после проведения SWOT-анализа специфических областей, проблем и возможных решений. В итоге выделены две стратегические области, вокруг которых сосредоточены цели программы.

Первая цель – консолидация национальной системы возврата имущества, полученного преступным путем, в соответствии с международными стандартами и требованиями Европейского Союза. Планируется привести все процессы и процедуры в этой области соответствие с передовой международной практикой с соблюдением подхода, основанного на правах человека.

Вторая цель – повышение степени прозрачности, компетентности и неподкупности в процессе возврата преступных активов. Предполагается повысить качество регулирования в процессе их возвращения, повысить степень выявления, отслеживания и конфискации активов, полученных в результате коррупции и другой преступной деятельности, увеличить поступления в госбюджет и т.д.

В частности, в рамках программы планируется внести изменения в нормативно-правовую базу, связанные с укреплением потенциала учреждений, ответственных за отслеживание и конфискацию преступных активов; дополнить Уголовно-процессуальный кодекс в части возможности выдачи выписок из постановлений органа уголовного розыска в целях соблюдения тайны расследования уголовного дела и обеспечения защиты персональных данных и в части установления механизма замены изъятого имущества другим аналогичной стоимости; внедрить механизм ареста и управления долями уставного капитала и  ценными бумагами юрлиц и пр.

Планируется пересмотреть законодательство для обеспечения досрочного оприходования арестованных товаров, облагаемых НДС и акцизами, находящихся на хранении у государства; разработать механизм эвакуации людей из зданий, на которые наложен арест; пересмотреть механизмы реализации арестованного имущества; уточнить процедуры конфискации активов в случае смерти, кражи или отсутствии/неустановления виновного; усилить полномочия Агентства по возмещению имущества, добытого преступным путем, в проведении параллельных финансовых расследований и пр.

Намечено укрепить межведомственное сотрудничество и получить доступ к частным базам данных в процессе отслеживания преступных активов; унифицировать, стандартизировать и оптимизировать процесс сбора статистических данных в сфере возмещения имущества, полученного преступным путем. Планируется разработать концепцию института офицера по финансовым расследованиям, повысить квалификацию и компетенции представителей органов уголовного розыска и судебной системы в сфере ареста, конфискации и взыскания имущества,; внедрить на юридических факультетах молдавских вузов курс по вопросам возврата преступных доходов.

Программа предусматривает обеспечение прозрачности процесса возврата преступных активов и улучшение коммуникационной стратегии в этой области. Будет создана онлайн-площадка для проведения аукционов по продаже арестованных/ изъятых товаров, планируется проводить внешний аудит процесса возмещения активов и т.д.

Программа будет реализована в два этапа – 2023-2024 гг. и 2025-2027 гг., в ходе которых планируется задействовать 24 государственных органа/учреждения. На реализацию предусмотренных мер планируется использовать бюджетные средства, а также помощь внешних доноров. Законопроект предстоит утвердить парламенту Молдовы.